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一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2011年 5月 27日上午 9时
2、召开地点:丹东市振兴区滨江西路6号市人事局14楼本公司会议室
3、召开方式:现场投票表决
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:独立董事贾霓
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表 2人,代表股份 86,602,167股,占公司有表决权股份总数的 19.65%。
8、公司部分董事、高级管理人员,全体监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、《公司 2010年年度报告及摘要》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。
2、《公司2010年度董事会工作报告》
同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。
3、《公司 2010年度监事会工作报告》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。
4、《公司 2010年度财务决算报告》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。
5、《公司 2010年度利润分配预案》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。
6、《关于聘请会计师事务所的议案》同意 86,602,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对 0股;弃权 0股;议案通过。
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简介：永同昌建设集团有限公司于1996年4月8日在福建省工商行政管理局登记成立。法定代表人张榕峰，公司经营范围包括房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；地基与基础工程等。
法定代表人：张榕峰
成立时间：1996-04-08
注册资本：44900万人民币
工商注册号：350000100010100
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：福州市福新中路75号永同昌大厦20层
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简介：厦门永同昌集团有限公司（以下简称永同昌集团），专注开发系列城市优质房产品，公司总部设在福建省厦门市。永同昌集团成立于1988年，是横跨房地产、建筑、矿业、酒店经营、汽车、金融、进出口贸易、高科技投资等多个行业的特大型综合企业集团。
法定代表人：张宗真
成立时间：1996-06-06
注册资本：40000万人民币
工商注册号：350200200020304
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：厦门市嘉禾路388号永同昌大厦12楼