『壹』 銀行卡上面一次性存多少錢就會被調查
存多少也不會被調查。
銀行卡依附是個人活期存款賬戶，個人存款受法律保護，公民合法的收入不受任何單位和個人查詢、扣劃。存款自願和為儲戶保密，是我國儲蓄必須堅持的一個原則。在我國《商業銀行法》專設有「對存款人的保護」一章。
但是也不是說大量存儲現金就不會關注。為了防止利用個人賬戶進行洗錢，根據我國《反洗錢法》和相關的反洗錢規章，單筆或當日累計存取現金20萬元以上，或者外幣1萬美元以上，商業銀行應該向中國反洗錢監測分析中心報告。當然這種報告，對於存款人來講沒有任何影響。
《儲蓄管理條例》：
第五條國家保護個人合法儲蓄存款的所有權及其他合法權益，鼓勵個人參加儲蓄。
儲蓄機構辦理儲蓄業務，必須遵循「存款自願，取款自由，存款有息，為儲戶保密」的原則。
《中華人民共和國商業銀行法》：
第二十九條商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵循存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。
對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令【2006】2號）
第九條 金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：
（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。……
『貳』 多少錢的股票賬戶會被證監會監控，股票賬戶的錢會被盜
監不監控不清楚，但股票賬戶錢被盜走的概率比較低吧。三方存管，銀證轉賬銀行是單線連的，銀行卡守住就可以了。
『叄』 股票帳戶在買賣中怎樣才算異常會被引起注意或者被監視
如果參與對敲、當日頻繁掛單撤單，特別是不以成交為目的的掛單撤單等會被特別監控。
一、異常行為
1、虛假申報：
是指不以成交為目的，通過大量申報並撤銷等行為，引誘、誘導或者影響其他投資者正常交易決策的異常交易行為。
2、拉抬打壓股價：
是指大筆申報、連續申報、密集申報或者明顯偏離股票最新成交價的價格申報成交，期間股票交易價格眀顯上漲(下跌)的異常交易行為。
3、維持漲(跌)幅限制價格：
是指通過大筆申報、連續申報、密集申報，維持股票交易價格處於漲(跌)幅限制狀態的異常交易行為。
比如，在連續競價階段同時存在股票交易價格處於股票漲跌幅限制狀態；單筆以漲(跌)幅限制價格申報後，在該價格剩餘有效申報數量或者金額巨大，且占市場該價格剩餘有效申報總量的比例較高，要予以關注。
二、買賣股票的數量也有一定的規定：即委託買入股票的數量必須是一手（每手100股）的整倍數，但委託賣出股票的數量則可以不是100的整倍。買入或者賣出的價格必須是在昨日收盤價上下浮動10%的范圍才有效。
三、股票交易實行價格優先、時間優先：股票連續競價時段，因為有許多投資者可能同時買賣同一隻股票，所以交易所制定了「價格優先、時間優先」的原則。
(3)個人股票賬戶多少錢就受監管擴展閱讀：
二、開立股票賬戶的注意事項如下：
1、所需證件：本人身份證。如開立法人股票賬戶，需要同時出具企業營業執照原件(或復印件)及法人授權書；
2、費用包括：申請表費用和開戶費(上海股票賬戶收取40元/戶，深圳股票賬戶收取50元/戶)；
3、操作流程：投資者需填寫申請表並交納手續費；持有關證件、申請表及開戶手續費收據到開戶櫃台交櫃台承辦人；承辦人核查上述材料無誤後，申請人收回有關證件、收據並領取股票賬戶卡。
『肆』 請問微信個人賬戶對個人賬戶轉賬多少，會受到監管
微信支付是集成在微信客戶端的支付功能，用戶可以通過手機完成快速的支付流程。微信支付以綁定銀行卡的快捷支付為基礎，向用戶提供安全、快捷、高效的支付服務。 自2017年11月23日起，微信支付服務功能在中國鐵路客戶服務中心12306網站上線運行。
2018年4月1日，消費者在使用微信錢包掃描靜態條碼支付時，單日使用零錢包支付的上限不超過500元，同時微信關聯的所有銀行卡還可以再獨立獲得500元的支付上限。2018年3月，車牌=付款碼，微信直接推出「高速e行」。2018年6月29日，微信支付與米其林指南在廣州宣布達成戰略合作。
應答時間：2020-09-27，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『伍』 盈利很多的股票賬戶會被監控嗎
一個賬戶連續長期盈利很多的話，有被監控的風險，例如第一層券商、第二層交易所，但被監控的前提是你的交易盈利能力真的很牛，牛到引起了其他人的關注才行。
歡迎關注我，有問題再聯系。
『陸』 銀行轉賬多少會被監管
單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。
依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
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大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：
1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。
2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。
『柒』 老賴個人賬戶里多少錢會被監管
老賴個人賬戶里多少錢會被監管？所有錢！
房子、車子、銀行存款，很多人知道老賴的這些財產都可以被法院執行，很多人也只是從查找這些財產入手，最後，發現老賴早就轉移了，名下什麼都沒有，案件只能中止執行。可事實上，老賴可供執行的財產多著呢，只是由於我們認知的狹隘，總找不到突破口。
1、銀行存款：這個不必說，老賴也不會有。
2、收入：無論是工資收入還是其他經營性收入都是可以的，老賴有正式工作單位的是非常有利的。
3、股息或紅利等收益：老賴是某個公司的股東，參與公司紅利分配。
4、動產：車、船、各種機器等。
5、不動產：房、土地使用權、地上建築物等。
6、證券及其交易結算資金：股票、基金、國債等
7、股權、其他投資權益：這個可以把股權直接給凍結了
8、債權：簡單說就是別人欠老賴的錢
9、知識產權：著作權、商標權、專利權等
10、住房公積金：可以把公積金賬戶凍結了
11、老賴未成年子女名下無正當來源大額存款：這是老賴慣常的轉移資產的手段，但是，很多案例顯示，這種手段要涼涼。
12、養老金：說白了它也是一種收入。
13、保險金：保險金數額還是很可觀的。
14、理財金：能去理財，肯定有錢。
15、微信、支付寶賬號里的錢：微信、支付寶放幾萬、幾十萬、甚至上百萬的人不在少數。
16、「老賴」的唯一住房：這個以前不能，現在是可以了，當然實際操作中也要注意尺度。
17、還有哪些？
奢侈品、球鞋、游戲裝備、游戲賬號、社保賬號、有價值的寵物、手錶、首飾、錢包、土地承包經營權、繼承的財產權、茶葉、應收賬款、私人飛機、遊艇、字畫、名牌包包、設備、衣服、皮草、收藏石、核桃、紅木傢具、傢具、茶具、收藏品、郵票、錢幣、購物卡、高級化妝品、名貴花瓶、數字很好的電話號碼使用權、盆栽、蘭花、俱樂部高級會員等。