Ⅰ 個人銀行資金流動到多少數目會被銀監會查處
不能，銀行可以監測到
Ⅱ 個人銀行賬戶進賬多少會被查
按照大額支付的相關規定，個人轉賬單天內單筆或累計金額超過五萬塊，這名用戶將會進入被監控狀態。負責監控的相關機構，有銀行、第三方支付機構，如微信、支付寶、雲閃付等。 監控機構會利用系統來判斷目前交易是否屬於可疑交易，監測結果正常就不會影響用戶的正常轉賬，要是監測結果是可疑的，則會上報給相關的監管部門。信息出現了延遲，所以導致客戶還沒有收到信息； 2. 可能銀行和貸款機構還沒有來得及發送信息，所以客戶自然就沒有收到放款通知； 3. 銀行和貸款機構有時可能不小心出現了遺漏，所以沒有給客戶發送信息通知； 4. 客戶自己的手機如果設置了簡訊屏蔽功能，可能會導致銀行或貸款機構發送的簡訊被當作垃圾騷擾簡訊給屏蔽了，所以客戶以為自己沒有收到。 通常房貸放款成功到賬之後，客戶就會在一兩天內收到銀行或貸款機構發送的通知，快的話，往往當天就能收到。如果過了好幾天還沒有收到信息的話，客戶可以去查看一下手機里的垃圾簡訊，看是否是信息被屏蔽了。如果的確沒有收到信息，客戶可以打電話去向銀行或貸款機構進行確認，看是否是真的放款了。
個人賬戶收款超過5萬人民幣時就會被監控，超過20萬人民幣的時候反洗錢系統會自動監測到數據。但是各個商業銀行的監控力度有所差異，處理方式也不盡相同。假設收款方的交易行為屬於正常業務，那麼系統預警對當事人來說並不會產生影響。
個人賬戶在短時間內有大量資金分批轉入(出)或者集中轉入(出)； 2、企業賬戶的收付頻率以及交易金額和公司的業務規模不匹配； 3、企業的資金流向和經營范圍不匹配； 4、公司賬戶的平常收付和經營特點不適應； 5、企業賬戶發生周期性的巨額資金周轉和本公司的業務性質不匹配； 6、同樣的收款方和付款方近期內多次發生資金收付； 7、突然啟用長久閑置的賬戶並且短期內大量資金收付； 8、短時間內多次獲得與經營范圍不相關的個人收款； 9、存取金額、頻率和用途與正常收付狀況不匹配； 10、個人賬戶短期內收付現金一百萬元以上；
11、與走私等黑色交易活動嚴重地區的客戶在短時間內有多次資金活動；
12、個人連續多次開設賬戶以及注銷賬戶，並且注銷賬戶之前有大量資金交易；
13、個人故意化整為零，用以躲避大額交易檢測；
14、人民銀行認定的另外的可疑交易行為；
15、金融機構判定的另外的可疑交易行為。
一般有一下幾個原因： 1. 先看下你的簡訊有沒有被攔截了，去攔截箱里看下，手機是不是安裝了攔截軟體，比如360，手機管家的攔截軟體， 2. 跟銀行核實下，是不是留的號碼錯誤了，導致沒有簡訊的接收， 3. 手機是不是欠費了， 4. 通過以上一個方法刪選，可以盡量找出原因，以便快速解決。
Ⅲ 盈利很多的股票賬戶會被監控嗎
一個賬戶連續長期盈利很多的話，有被監控的風險，例如第一層券商、第二層交易所，但被監控的前提是你的交易盈利能力真的很牛，牛到引起了其他人的關注才行。
歡迎關注我，有問題再聯系。
Ⅳ 股票帳戶在買賣中怎樣才算異常會被引起注意或者被監視
如果參與對敲、當日頻繁掛單撤單，特別是不以成交為目的的掛單撤單等會被特別監控。
一、異常行為
1、虛假申報：
是指不以成交為目的，通過大量申報並撤銷等行為，引誘、誘導或者影響其他投資者正常交易決策的異常交易行為。
2、拉抬打壓股價：
是指大筆申報、連續申報、密集申報或者明顯偏離股票最新成交價的價格申報成交，期間股票交易價格眀顯上漲(下跌)的異常交易行為。
3、維持漲(跌)幅限制價格：
是指通過大筆申報、連續申報、密集申報，維持股票交易價格處於漲(跌)幅限制狀態的異常交易行為。
比如，在連續競價階段同時存在股票交易價格處於股票漲跌幅限制狀態；單筆以漲(跌)幅限制價格申報後，在該價格剩餘有效申報數量或者金額巨大，且占市場該價格剩餘有效申報總量的比例較高，要予以關注。
二、買賣股票的數量也有一定的規定：即委託買入股票的數量必須是一手（每手100股）的整倍數，但委託賣出股票的數量則可以不是100的整倍。買入或者賣出的價格必須是在昨日收盤價上下浮動10%的范圍才有效。
三、股票交易實行價格優先、時間優先：股票連續競價時段，因為有許多投資者可能同時買賣同一隻股票，所以交易所制定了「價格優先、時間優先」的原則。
(4)個人股票賬戶多少錢會被監管擴展閱讀：
二、開立股票賬戶的注意事項如下：
1、所需證件：本人身份證。如開立法人股票賬戶，需要同時出具企業營業執照原件(或復印件)及法人授權書；
2、費用包括：申請表費用和開戶費(上海股票賬戶收取40元/戶，深圳股票賬戶收取50元/戶)；
3、操作流程：投資者需填寫申請表並交納手續費；持有關證件、申請表及開戶手續費收據到開戶櫃台交櫃台承辦人；承辦人核查上述材料無誤後，申請人收回有關證件、收據並領取股票賬戶卡。
Ⅳ 500萬股票會被監控嗎
自從股災以後，個股賬戶資金超過500萬的賬戶基本都被監控的，以往操縱股價，尤其是競價不停的掛單、撤單申報，一旦後續被查出，那問題就大了
Ⅵ 老賴個人賬戶里多少錢會被監管
老賴個人賬戶里多少錢會被監管？所有錢！
房子、車子、銀行存款，很多人知道老賴的這些財產都可以被法院執行，很多人也只是從查找這些財產入手，最後，發現老賴早就轉移了，名下什麼都沒有，案件只能中止執行。可事實上，老賴可供執行的財產多著呢，只是由於我們認知的狹隘，總找不到突破口。
1、銀行存款：這個不必說，老賴也不會有。
2、收入：無論是工資收入還是其他經營性收入都是可以的，老賴有正式工作單位的是非常有利的。
3、股息或紅利等收益：老賴是某個公司的股東，參與公司紅利分配。
4、動產：車、船、各種機器等。
5、不動產：房、土地使用權、地上建築物等。
6、證券及其交易結算資金：股票、基金、國債等
7、股權、其他投資權益：這個可以把股權直接給凍結了
8、債權：簡單說就是別人欠老賴的錢
9、知識產權：著作權、商標權、專利權等
10、住房公積金：可以把公積金賬戶凍結了
11、老賴未成年子女名下無正當來源大額存款：這是老賴慣常的轉移資產的手段，但是，很多案例顯示，這種手段要涼涼。
12、養老金：說白了它也是一種收入。
13、保險金：保險金數額還是很可觀的。
14、理財金：能去理財，肯定有錢。
15、微信、支付寶賬號里的錢：微信、支付寶放幾萬、幾十萬、甚至上百萬的人不在少數。
16、「老賴」的唯一住房：這個以前不能，現在是可以了，當然實際操作中也要注意尺度。
17、還有哪些？
奢侈品、球鞋、游戲裝備、游戲賬號、社保賬號、有價值的寵物、手錶、首飾、錢包、土地承包經營權、繼承的財產權、茶葉、應收賬款、私人飛機、遊艇、字畫、名牌包包、設備、衣服、皮草、收藏石、核桃、紅木傢具、傢具、茶具、收藏品、郵票、錢幣、購物卡、高級化妝品、名貴花瓶、數字很好的電話號碼使用權、盆栽、蘭花、俱樂部高級會員等。
Ⅶ 請問，如果一個人用10萬，炒股賺到100萬，這種人的帳戶會被調查，監控嗎
百分百監控，目的只有一個讓你輸，只能讓它們贏
Ⅷ 股票帳戶資金監管銀行知道你股票市值嗎
銀行不監管你的股票市值，但是銀行監管你的賬戶里的資金，你轉了多少錢進去，轉了多少錢出來，銀行都有明細。
Ⅸ 多少錢的股票賬戶會被證監會監控，股票賬戶的錢會被盜
監不監控不清楚，但股票賬戶錢被盜走的概率比較低吧。三方存管，銀證轉賬銀行是單線連的，銀行卡守住就可以了。
Ⅹ 股票單筆買入30萬會被監管嗎
股票單筆買入30萬會被監管嗎，這是不會被監管的，因為你萬對於股票來說是屬於是小數目。